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近年来，甘肃电投（000791）集团围绕国企改革三年行动方案及国有资本投资公司改革试点方案，积极推动所出资企业建立规范、完善的法人治理结构，以董事会建设为核心，通过选优配强董事会成员、规范董事会高效运行、分类落实董事会职权、建立健全董事会评价体系，大幅提升了出资企业治理效能。

一企一策明确方案，实现董事会应建尽建。集团公司党委制定下发了《关于成员企业加强党的领导完善现代法人治理结构的实施意见》，对不同类型子公司实行“一企一策”，明确董事会建设方案，除个别业务相对单一且资产规模较小的全资子公司设执行董事外，其他28家符合董事会建立条件的子公司均设立了董事会。用时，落实“双向进入、交叉任职”领导体制，先后对符合条件的87人次党委班子成员通过法定程序进入董事会，并按照有关规定选举职工董事，完善战略与投资、提名、薪酬、审计与风险等专门委员会设置工作，设立董事会办公室、聘任董事会秘书，出资企业董事会建设从“有没有”转向“好不好”的新阶段。

选优配强董事会成员，持续提升董事履职能力。出资企业董事会成员由执行董事、职工董事及外部董事组成，并实现了外部董事占多数。董事会成员选配时充分考虑其过往工作经历、专业特长、年龄等因素，尽可能保证董事会成员的多元化和专业化，提升决策水平和质量。健全外部董事选聘和管理制度，出台了《外派董监事选聘和管理办法》，明确了外部董事选聘条件、管理要求及履职评价标准。扩大专职外部董事队伍，选聘一批现职出资企业领导人员转任专职董事，根据工作需要，让履职优秀、业绩突出的专职董事交流担任其他领导职务。国企改革三年行动以来，累计推荐调整出资企业专兼职董监事130人次，专职董事交流至子公司担任主要领导职务1人。按照国有资本投资公司功能定位，成立外派董监事管理中心，通过加强外部董事履职培训、畅通外部董事信息获取渠道、指定责任董事、开展董事履职评价，实现了董事个人忠诚勤勉尽责、董事队伍整体优化提升。

厘清权责明确流程，促进董事会规范有效运行。在11户重要子企业建立重大决策事项清单，明确了党委前置研究的17类58项重大经营管理事项，厘清了党组织参与重大决策事项的范围边界。以出资企业章程修改为契机，进一步完善党委会议事规则、董事会议事规则、经理层工作规则，有效界定党委会、董事会、经理层权责界面。出台《出资企业股东会、董事会、监事会会议管理办法》，规范董事会业务流程，明确了董事会召开程序以及会议通知与议案材料、会议召开与表决、会议决议落实、信息报送等具体事项。2022年前三季度，28户董事会应建尽建企业共召开董事会156次，审议议题881项。建立董事会决议跟踪落实制度，通过对董事会决议检查督办，确保董事会决议执行不走过场、不打折扣。董事会秘书在规范董事会运行中发挥着重要作用，为提升董事会秘书履职能力，组织开展了董事会秘书履职培训，编制印发了《董事会工作手册》。

分类落实董事会职权，激发出资企业治理效能。充分发挥出资企业董事会“定战略、做决策、防风险”职能作用，在确保放权管控双到位，综合考虑各子公司所处行业、管理能力、治理水平等基础上，差异化制定了甘肃电投能源（002128）发展股份有限公司权限清单和对甘肃电投集团财务有限公司等9家子公司的授权清单。在符合条件的28家子公司中落实经理层任期制和契约化管理，由董事会与经理层签订岗位聘任合同、年度和任期经营业绩责任书，实现了董事会对经理层成员选聘、业绩考核、薪酬管理等重点职权的落实。在11户重要子企业中落实了董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘管理权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等重点职权。

健全董事会评价体系，评价结果纳入综合考评。制定《出资企业董事会评价办法》，从基础建设、运作有效性和规范性三个方面13个要点出发，对出资企业董事会进行全面评价，已完成15家集团公司直接出资的子企业董事会2021年运行情况评价，并将结果纳入子公司综合考核评价体系，与绩效激励挂钩，以考核为手段，督促出资企业不断提升董事会运作的规范性和有效性。

下一步，甘肃电投集团将进一步完善出资企业董事会建设，推动出资企业董事会到位并随时在位，以董事会建设为基础，切实提升集团公司“管资本”的能力和水平，推动出资企业高质量发展。（资本管理部）